دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للسادة المساهمين

 

دعوة 

 اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للسادة المساهمين

يتشرّف مجلس ادارة شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للفترة من 22-9-2016 وحتى 31-12-2017 الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 28-5-2018 في فندق الكرمل قاعة الميّاس طابق رقم (-1)، بجانب مقر المصرف الكائن في شارع الجهاد بالقرب من دوار المجلس التشريعي - الماصيون - رام الله وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

*جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادية:

  • تلاوة محضر اجتماع الهيئة التأسيسية.
  • سماع تقرير مجلس الادارة عن أعمال المصرف منذ 22-9-2016 وحتى 31-12-2017 ومناقشته واقراره.
  • سماع تقريري هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف منذ 22-9-2016 وحتى 31-12-2017 والمصادقة عليه.
  • سماع تقريري مدقق حسابات الشركة منذ 22-9-2016 وحتى 31-12-2017 ومناقشته واقراره.
  • مناقشة البيانات المالية للشركة منذ  22-9-2016 حتى 31-12-2017 والمصادقة عليها.
  • المصادقة على تعيين مجلس الادارة لعضو المجلس البديل السيد خالد الكالوتي بدلاً من العضو المستقيل.
  • المصادقة على تعيين مجلس الادارة لعضو هيئة الرقابة الشرعية الدكتور ايمن بدارين.
  • ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة  منذ  22-9-2016 وحتى 31-12-2017.
  • انتخاب مدقق للحسابات للسنة المالية 2018 للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

كما يتشرف مجلس ادارة شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 28-5-2018 في فندق الكرمل، مدينة رام الله للنظر في جدول الأعمال التالي:

*جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية:

إعتماد تعديل النظام الداخلي للمصرف على النحو التالي :

  المادة المعدلة

التعديل المقترح

.1

المادة (17):

 

"مع مراعاة احكام المواد 19،18 ادناه يتم تحويل الاسهم باتفاق المحيل والمحال له خطيا ويبقى المحيل مالكا للاسهم حتى يتم تسجيلها باسم المحال له في سجل الشركة و/او سجلات مركز الايداع والتحويل عند ادراج اسهم الشركة للتداول في البورصة." 

- تعديل كلمة مالكا إلى حاملا على الشكل التالي:

 

" مع مراعاة احكام المواد 19،18 ادناه يتم تحويل الاسهم باتفاق المحيل والمحال له خطيا ويبقى المحيل حاملاً للاسهم حتى يتم تسجيلها باسم المحال له في سجل الشركة و/او سجلات مركز الايداع والتحويل عند ادراج اسهم الشركة للتداول في البورصة."

.2

المادة رقم (84):

 

"يتعين على الشركة تعيين هيئة رقابة شرعية على أن لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص مختصين بفقه الشريعة ومن ذوي الخبرة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية ولها ان تستعين بمختصين في اي مجال من مجالات العمل المصرفي الاسلامي وتكون قراراتها ملزمة في جميع اعمال الشركة، وبما لا يتعارض مع احكام القانون والانظمة وتعليمات سلطة النقد. على أن  يراعى في تشكيل الهيئة واختيار أعضائها وتعيينها وتحديد مكافآتها وآلية عملها وصلاحيتها واختصاصاتها احكام قانون المصارف والتعليمات الصادرة بمقتضاه والقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين."

- اضافة عبارة " والتي تتعلق بالجوانب الشرعية"

- حذف عبارة "وبما لا يتعارض مع احكام القانون والانظمة وتعليمات سلطة النقد" لتصبح المادة على النحو التالي:

" يتعين على الشركة تعيين هيئة رقابة شرعية على أن لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص مختصين بفقه الشريعة ومن ذوي الخبرة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية ولها ان تستعين بمختصين في اي مجال من مجالات العمل المصرفي الاسلامي وتكون قراراتها ملزمة في جميع اعمال الشركة والتي تتعلق بالجوانب الشرعية. على أن  يراعى في تشكيل الهيئة واختيار أعضائها وتعيينها وتحديد مكافآتها وآلية عملها وصلاحيتها واختصاصاتها احكام قانون المصارف والتعليمات الصادرة بمقتضاه والقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين".

 

راجين من السادة المساهمين التكرم بحضور الاجتماعين شخصياً أو توكيل أحد مساهمي المصرف لينوب عنكم في حضور  اجتماعي الهيئة العامة المذكورين بعد تعبئة سند التوكيل المرفق مع الدعوة المرسلة وايداعه لدى مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في شارع الجهاد، الماصيون- مدينة رام الله قبل 3 أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

 

رئيس مجلس الادارة

                                                                                              يزيد المفتي     

 

أعلى